本网讯 近日，巴西联邦检察院和警方联合展开大规模行动，成功破获一起涉案金额高达10亿巴西雷亚尔（约合人民币60亿元）的洗钱案件。该案件涉及拉丁美洲犯罪集团，并牵涉到一个在巴西运营的中国电子产品经销网络。目前，案件正在深入调查中，具体细节逐渐浮出水面。
根据巴西《南华早报》等媒体的报道，巴西最大的犯罪集团“首都第一司令部”（Primeiro Comando da Capital，简称PCC）被指控通过名为“Knup Brasil”的中国电商平台，在巴西境内销售进口消费电子产品，包括手机充电器、电子秤以及其他配件。这些商品本身来源合法，但调查人员怀疑其背后的财务结构经过精心设计，目的是为了隐匿平台营收、逃避巴西税负，并将通过毒品交易等非法活动获得的资金进行洗钱。
调查显示，顾客在“Knup Brasil”平台下单后，会被引导通过巴西即时支付系统“Pix”将货款汇入多家空壳公司的银行账户。与此同时，有第三方企业会开具金额被人为压低的发票，以此制造虚假的财务记录，从而掩盖真实的交易额。这种做法在申報收入方面造成了巨大的漏洞，为洗钱活动提供了便利。案件的线索最初来源于一位消费者的投诉，该消费者购买了USB摩托车充电器和数字电子秤，但收到的货物数量与订单不符，且收到的发票金额远远低于实际支付的金额。警方根据这条线索，追踪到位于圣保罗市中心布拉斯区的一处仓库，从而揭开了这个由14家注册公司和至少18名相关人员组成的洗钱网络。
该案件之所以引发广泛关注，一方面是因为它涉及在巴西经商的中国商人，另一方面是因为PCC在其中可能扮演的角色。据当地媒体报道，一位名叫张义峰（Yifeng Jang，音译）的中国商人被认为是该洗钱网络的领导者，目前他身在中国，并未在此次行动中被逮捕。PCC成立于1993年，最初是圣保罗监狱系统内部的一个帮派，后来逐渐发展成为一个组织严密、实力雄厚的跨国犯罪组织。巴西当局指出，PCC目前控制着连接南美、欧洲和非洲的可卡因运输路线，控制着重要的边境口岸，并利用巴西的主要港口向海外走私毒品。近年来，有越来越多的证据表明，PCC的势力已经渗透到金融犯罪领域，包括涉及金融科技平台、加密货币和城市交通企业的非法活动。
警方在调查中发现，一些有PCC犯罪记录的人员被安排为涉案公司的名义股东和高价值资产的受益人。检察官认为，这种安排是为了掩盖真正的控制者，增加调查的难度。在近期的行动中，一名有PCC相关犯罪记录的嫌疑人被警方逮捕，另有一名被认为是该洗钱计划协调者的女性也被抓获。目前，巴西当局尚未确定是PCC主导了整个洗钱行动，还是由中国商人运营的商业网络主动寻求PCC的帮助来转移巨额资金。双方之间的关系性质和范围仍在调查之中。圣保罗州警察局有组织犯罪部门主管费尔南多·大卫（Fernando David）表示，与PCC有关联的人员直接参与其中，这尤其值得关注。他指出，对一些企业和商人来说，与PCC建立联系已经成为一种“肮脏但实用”的选择，因为该组织已经演变成一个为那些追求高额利润者提供服务的平台。
负责本案的州检察官伊万·阿戈斯蒂尼奥（Ivan Agostinho）透露，涉案网络通过一系列被称为“过渡账户”的账户进行操作。这些账户负责接收和重新分配资金，并将交易拆分成小额转账，转移至多个“人头账户”持有人名下，以增加资金追踪的难度。州政府的资产追回部门已经获得法院命令，冻结了与该案相关的房地产、银行存款和金融投资。阿戈斯蒂尼奥检察官强调，此次行动的核心目标是摧毁该洗钱网络的财务命脉，“我们的主要目标是切断其资金来源。这是我们能够触及犯罪组织的唯一途径。”
另据中国新闻网2015年2月报道，巴西联邦警察曾对巴西石油公司（Petrobras，简称巴油）的腐败案展开大规模调查，逮捕了62名涉嫌贪污腐败的人员。这起案件被认为是巴西历史上规模最大的反腐败行动之一，涉及金额巨大，影响深远。虽然此次涉及中国电商平台的洗钱案与巴油腐败案性质不同，但都显示了巴西政府打击金融犯罪和腐败的决心。
值得注意的是，在巴西经商的中国企业和个人需要更加重视合规经营，避免触碰法律红线。同时，巴西政府也应该加强对电商平台的监管，堵塞漏洞，防止其成为洗钱等非法活动的工具。中国驻巴西使领馆应密切关注案件进展，为涉案中国公民提供必要的法律协助，维护其合法权益。此次案件的最终调查结果以及相关责任人的处理情况，将持续受到关注。
来源：来自网络 | 巴西破獲60億元洗錢網路！拉美犯罪集團、中國電商平台皆涉案 | 國際 | CTWANT | 巴西反贪掀高潮 警方追捕62名巴油贪腐涉案人员-中新网
